印度执法局印度执法局破获了价值150万美元的数字货币AamirKhan其他参加移动游戏的应用程序E-nuggets部分持续调查活动。
根据教育部的说法，目前被警方拘押的可汗已经设立了申请程序，并询问了公共投资。E-nuggets客户能够轻松从游戏钱夹中提取佣金。
随后，E-nuggets无缘无故地暂停取现，然后将全部客户的个人数据数据从应用程序的服务器中删掉。
2021年2月15日，教育部根据《避免洗钱法》，在公司总部港口城市高知市民营金融企业联邦银行有限公司提出投诉后（PMLA）对可汗发起洗钱调查。
ED在过去的一年半时间内，印度拥有执法权和经济情报能力，并承担了一系列加密货币交易所的执法行动。
警察收走公司资产
根据ED的说法，Khan据报道，2个加密货币交易所一直在海外洗钱数字货币资金。Khan使用化名从WazirX选购加密资产，随后接近78BTC(约150万美金)Binance。之后币安资金被冻结。
除了收走数字货币外，教育部还逮捕了四名嫌疑人，他们透露了企业的办公地点，教育部发现并没收了与多个银行帐户有关的电脑SIM卡和大量借记卡。
教育部还突击了可汗的住所，发现并没收了17.32亿卢比(等同于210万美金)。2022年9月，教育部突击加尔各答的六个场所。
币安还击洗钱违规
这项调查在印度并非第一次。去年6月，ED对Binance发起调查的原因是它允许中国公民通过调查Binance洗钱，随后把它转移至WazirX。随后它被没收了WazirX的运营商ZanmaiLabPrivateLtd银行资产的董事。
美国联邦检察官于2022年9月1日要求Binance为保证公司不违反《银行保密法》，提供其反洗钱检查的证据。当时，币安发言人拒绝就司法部的需求发帖子。
币安还质疑美联社的一项调查，称该公司的增长伴随着糟糕的增长“了解你的客户”政策，这是反洗钱行为的关键构成部分。它宣称它已经花“数千万美元”在国际执法调查机构(如美国国税局、联邦调查局和美国特勤局)的背景下，征募了一个120人网络取证团队。
“为了正在与执法部门、司法政府和银行合作，以提升我们的防御力，防御力，并保护我们的客户。此外，我们将继续与该领域的一些世界领先专家建立新的战略伙伴关系，”该企业在2022年5月的博客文章中表示。
